Son al menos 37 empresas financieras reguladas por Condusef han sido víctimas de suplantación de identidad, lo que ha permitido que estafadores se hagan pasar por ellas. Esta situación complica la identificación de fraudes por parte de los consumidores.
Hasta febrero de 2024, Condusef contaba con reportes de 22 instituciones financieras que habían sido afectadas por la suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos.
Condusef recomienda a las personas interesadas en obtener un crédito o cualquier otro servicio financiero, estar alertas del modus operandi de los suplantadores, el cual se ha detectado que usualmente es el siguiente:
Utilizan (sin autorización), nombres comerciales, denominaciones sociales y/o imagen corporativa de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas que las identifican como tal, para hacerse pasar por ellas y engañar al usuario con el fin de obtener un beneficio principalmente económicos o tus datos personales, en ocasiones cambiando una o varias letras del nombre, colores o formas de los logotipos, para engañar al público, haciendo uso tanto por medios convencionales, en folletos, como en medios digitales (páginas de internet, redes sociales, aplicaciones móviles, correos electrónicos, etc.)
Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp o mensajes de texto (o acceder a la misma a través de permisos de aplicaciones móviles) poniendo en riesgo sus datos personales o sensibles
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